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Cronaca

Maxi-controllo su 33 miliardi mossi tra Italia e S.Marino: scovati 153 milioni evasi

Dopo le diverse indagini giudiziarie che sono partite con l'inchiesta "Varano", questa volta lo spettro dell'attività della guardia di finanza si allarga in una ricognizione su migliaia e migliaia di operazioni finanziarie

Forlì si conferma il “baluardo” più attivo nel contrasto dell'evasione fiscale nelle movimentazioni finanziarie tra Italia e San Marino. Dopo le diverse indagini giudiziarie che sono partite con l'inchiesta “Varano”, questa volta lo spettro dell'attività della guardia di finanza si allarga in una ricognizione su migliaia e migliaia di operazioni finanziarie, in entrata e in uscita, tra l’Italia e la Repubblica del Titano, per la cifra enorme di oltre 33 miliardi di euro in totale.

La Guardia di Finanza ha avviato uno specifico piano operativo per mettere sotto osservazione oltre 58.000 soggetti che negli anni dal 2009 al 2014 hanno effettuato movimentazioni finanziarie tra l’Italia e la Repubblica di San Marino. I soggetti sono stati individuati a seguito dello sviluppo di un’articolata indagine di polizia giudiziaria avviata negli anni scorsi dal Nucleo di Polizia tributaria di Forlì e coordinata dalla Procura della Repubblica di Forlì, in materia di riciclaggio, evasione fiscale e altri reati.

I risultati sono ancora parziali: le prime verifiche condotte nei confronti di oltre 1.050 posizioni, sulla base delle risultanze preliminari delle indagini, hanno consentito di constatare redditi nascosti al fisco per oltre 850 milioni di euro e un’iva evasa per più di 153 milioni di euro. L’approfondimento della documentazione è stato condotto dai Reparti Speciali della Guardia di Finanza, in stretta collaborazione con gli investigatori del Nucleo di Polizia tributaria di Forlì e della Autorità Giudiziaria forlivese, per i profili connessi alle ipotesi di riciclaggio di proventi illeciti, riguarderà in totale 58.841 soggetti, di cui 26.953 italiani e 31.888 sammarinesi o residenti all’estero, che hanno effettuato movimentazioni finanziarie appunto per 33 miliardi di euro in totale.

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