“Il Consiglio di amministrazione ripone la massima fiducia nell’autorità giudiziaria e collabora fattivamente per favorire le indagini in corso relativi ai fatti accaduti dal 2016 al 2019"
E' questo l'esito di un'indagine congiunta svolta dai Carabinieri del Reparto Operativo del Nucleo Investigativo di Forlì e dalla Guardia di Finanza con le ipotesi di reato di "truffa aggravata", "calunnia", "appropriazione indebita", "autoriciclaggio", "riciclaggio" ed "esercizio abusivo di attività finanziaria"
Un uomo è stato denunciato a piede libero dalla Sezione Operativa dei Carabinieri della Compagnia di Forlì con l'accusa di ricettazione ed indebito utilizzo di carte di credito
Le indagini sono iniziate nel settembre del 2016, quando alla stazione dell'Arma di Bertinoro è giunta una segnalazione di "operazione sospetta" da parte di un istituto di credito in merito ad un cliente