Era finito a processo con l'accusa di aver evaso l'Iva in un giro di affari di circa 300mila euro, di compravendite di auto di alta gamma e Porsche.
Di fatto il proprietario non registra il contratto presso l’Agenzia delle Entrate ma, se viene scooperta questa irregolarità, le ripercussioni di tipo fiscale sono per entrambi i firmatari del contratto
In particolare, le investigazioni - svolte essenzialmente attraverso intercettazioni telefoniche e ambientali nonché accertamenti bancari - avevano permesso di svelare l’esistenza e l’operatività di un’associazione criminale, con base operativa in provincia di Foggia
La Guardia di Finanza di Forlì ha presentato il bilancio delle attività operative eseguite nel 2020 in occasione del 247esimo anniversario della fondazione del corpo delle fiamme gialle
Nei confronti dei soggetti riminesi era stata sequestrata una società immobiliare di Brindisi, invece a Forlì erano finiti sotto sequestro una villa, due appartamenti e un garage
Sono così scattati mirati controlli fiscali nei confronti dei 54 proprietari, residenti nelle province di Ravenna, Forlì, Rimini, Bologna e Milano
Scoperta una sofisticata frode fiscale internazionale nel settore del commercio all’ingrosso di apparati elettronici ed elettrodomestici
Lottare contro l'evasione fiscale si può, anche per quanto riguarda i tributi comunali. A renderlo evidente è un dato diffuso dal Comune di Forlì
Nel corso della cerimonia, sono state consegnati alcuni encomi concessi ai militari che si sono particolarmente distinti in servizio lo scorso anno
In sintesi, gli indagati avevano costituito a Cervia due società “cartiere”, cioè entità intestate a prestanome e prive della benché minima struttura aziendale, la cui sede legale era stata poi trasferita in provincia di Forlì
La misura cautelare personale disposta dal giudice per le indagini preliminari Monica Galassi su richiesta del sostituto procuratore Sara Posa
L’attività, denominata "Vortice 2017", è giunta al termine di un'attività investigativa, coordinata dal sostituto procuratore Sara Posa, del Gruppo della Guardia di Finanza di Cesena
Sono gli effetti del Protocollo stipulato con l'Agenzia delle entrate, che prevede segnalazioni qualificate, da parte del Municipio, di evasori sospetti
La verifica fiscale, spiegano da fonti inestigative, "è stata incentrata sull’analisi degli schemi di "aggressive tax planning", cioè sulle illecite strategie di “pianificazione fiscale”
Il lavoro degli inquirenti è iniziato nel 2016. Ad insospettire le Fiamme Gialle il continuo cambiamento della sede in località della provincia
In aumento i sequestri di stupefacenti, in calo la contraffazione e le aziende fallite usano un "trucchetto"
Il titolare del distributore e quello della società fornitrice di carburante sono inoltre stati rinviati a giudizio
A contrasto dell'evasione e delle frodi fiscali, nel corso del 2015, il Comando Provinciale di Forlì-Cesena ha sviluppato 68 indagini. Sono state eseguite 517 verifiche
Spiega una nota: "Quello in corso in queste ore, è sicuramente il più grosso sequestro effettuato a livello nazionale in applicazione di una misura di prevenzione antimafia per evasione fiscale a conferma della straordinaria efficacia dello strumento introdotto dal 2011 dal legislatore"
Venerdì mattina i Segretari di Stato agli Affari Esteri, Pasquale Valentini, e alle Finanze, Gian Carlo Capicchioni hanno indirizzato, rispettivamente ai Ministri italiani agli Affari Esteri e alle Finanze,
Dopo le diverse indagini giudiziarie che sono partite con l'inchiesta "Varano", questa volta lo spettro dell'attività della guardia di finanza si allarga in una ricognizione su migliaia e migliaia di operazioni finanziarie
Sono molti i casi di evasione scoperti grazie alla collaborazione, avviata nel 2009, tra Agenzia delle Entrate Emilia-Romagna, Anci Emilia-Romagna e Comuni per il contrasto dell'evasione fiscale
Per quanto concerne l’evasione fiscale internazionale sono stati eseguiti piani di contrasto ai "paradisi fiscali", sono stati individuati numerosi soggetti che hanno trasferito ingenti capitali a San Marino
Dalle prime ore di giovedì i militari delle Fiamme Gialle, coordinati dal sostituto procuratore Irene Lilliu, hanno fatto visita ad una società che si occupa della raccolta di sponsorizzazioni
La società si è opposta all’accertamento ricorrendo alla Commissione tributaria provinciale che però ha dato ragione ai funzionari del Fisco
