E' questo l'esito di un'indagine congiunta svolta dai Carabinieri del Reparto Operativo del Nucleo Investigativo di Forlì e dalla Guardia di Finanza con le ipotesi di reato di "truffa aggravata", "calunnia", "appropriazione indebita", "autoriciclaggio", "riciclaggio" ed "esercizio abusivo di attività finanziaria"
Tre gli indagati: le accuse sono di di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento della prostituzione e dell’immigrazione irregolare e per autoriciclaggio
A distanza di circa due anni e mezzo dalla sentenza di primo grado a Forlì e a ben 12 anni dall'inchiesta giudiziaria in ambito bancario che correva sull'asse Forlì-San Marino, arriva la sentenza d'appello del Tribunale di Bologna
i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno acquisito i moduli di invio del denaro riscontrando che erano stati compilati falsamente riportando sia informazioni anagrafiche acquisite dai documenti d’identità rilasciati per altre operazioni di trasferimento fondi
Il provvedimento, emesso dal giudice per le indagini preliminari di Forlì su richiesta della Procura mercuriale, è giunto a conclusione di una complessa attività investigativa
Nel 2017 l'imprenditore era stato arrestato nell’ambito dell’operazione “Malavigna”, poiché ritenuto referente di un gruppo criminale specializzato nel riciclaggio di ingenti capitali di provenienza illecita e nelle frodi fiscali
Il controllo è stato fatto nel tardo pomeriggio di domenica dagli agenti della Sottosezione della Polizia Stradale di Forlì, lungo il tratto forlivese dell'autostrada A14
Per Franco Zavatti, coordinatore Legalità per la Cgil regionale, sono dati "che descrivono peculiarità negative del nostro oggi, assieme alle già sentenze ed atti processuali"
Nel 2014 ben sei province della nostra regione sono tra le prime 50 province italiane per maggior numero di segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio in rapporto alla popolazione residente, con la Romagna che occupa tre posti di assoluto rilievo
Il processo dovrà quindi ripartire. A dare la complessità del processo è il numero dei capo di imputazione, che sono ben 54, nei confronti di 28 persone
L'uomo, 58 anni, è stato arrestato giovedì mattina dai Carabinieri di San Martino in Strada in esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dall'Ufficio esecuzioni penali del Tribunale di Forlì
Forlì non è più la “capitale” delle banconote da 500 euro. Nelle statistiche della Banca d'Italia la nostra città era in cima alle classifiche, un dato che suggeriva un'anomalia. Ora invece a Forlì e in tutt'Italia le banconote da 500 euro "sono crollate"
Prende avvio a Forlì il processo relativo alla maxi-inchiesta relativa al riciclaggio che, nelle ipotesi accusatorie, verteva su una serie di rapporti tra banche sammarinesi e banche italiane, in particolare riminesi e forlivesi
Si è svolta giovedì la prima delle sei udienze in programma relativa all'inchiesta della Procura di Forlì "Varano", relativa ad un presunto riciclaggio di denaro con San Marino
La provincia di Ravenna insieme alle province di Rimini, Forlì-Cesena e Bologna, risulta tra le prime 10 in Italia per numero di sportelli bancari in rapporto alla popolazione residente